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Servicios de Capacitación

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:

Proporcionar a los Oficiales de Cumplimiento, así como a las autoridades y entidades nacionales e internacionales las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento sobre PLA/CFT/PADM, sus obligaciones y su relación con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que sustituyó y derogó la Ley núm. 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.

Formulario Inscripción Capacitaciones

¿A quién va dirigido?

Oficiales de Cumplimiento designados por la  Ley núm. 155-17, que se encuentren registrado en el Sistema de Información Financiera de la UAF.

Responsable de ofrecer el servicio

Dirección de Coordinación, mediante el Departamento de Prevención, Educación y Difusión.

Correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Costo del servicio

Gratis.

Tiempo de respuesta

Para confirmación de recepción: 2 horas
 

REQUERIMIENTOS O REQUISITOS:

- Ser Oficial de Cumplimiento registrado en el portal de la UAF.
- Suplente a Oficial de Cumplimiento (En caso de Ausencia del Titular)
- Suministrar Documento Acredite como Suplente

PROCEDIMIENTOS A SEGUIR:

- Acceder al Formulario
- Colocar Usuario y Clave
- Completar Datos Solicitados
- Presionar Guardar para Completar registro

Galería de videos

Descargas

Formularios

Formularios de reporte de transaciones sospechosa y en efectivo

Instructivos

Diferentes instructivos para llenado de reportes...

Estadísticas

Informes estadísticos de la Unidad de Análisis Financiero

Cursos y Manuales

Aquí puedes descargar manuales y cursos...

Solicitud de Información Autoridades Competentes

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