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La directora de la UAF imparte charla a junta directiva de La Nacional

Santo Domingo. - La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, impartió una charla sobre “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción masiva” dirigida a la junta directiva de la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos (ALNAP).

La charla tuvo como objetivo proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para reforzar sus conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento LA/FT/PADM, sus obligaciones como Sujetos Obligados y la relación de éstos con la Unidad de Análisis Financiero, a fin de favorecer el fortalecimiento del sistema de prevención en el marco de la Ley núm. 155-17.

Se abordaron temas tales como: conceptualización de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción de armas masiva; normativa nacional e internacional sobre LA/FT, aspectos relevantes de la Reportería, resultados generales del Informe de Evaluación Mutua del país y la Evaluación Nacional de Riesgo; entre otros.

Con estas charlas la UAF persigue, además de promover la cultura de la prevención, concienciar a los Sujetos Obligados en cuanto a los riesgos de LA/FT, y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos tendentes a mitigarlos como parte de sus obligaciones en el sistema a fin de que puedan cumplir de forma eficaz su papel dentro del sistema.

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